-Kooperationsveranstaltung der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz, der Rechtsanwaltskammer Koblenz und der Wirtschaftsprüferkammer-
Seminarinhalt:
Nachdem die Sorgfaltspflichten bzgl. Mandanten nach dem Geldwäschegesetz in den letzten Jahren durch das Geldwäschegesetz bereits mehrfach erhöht worden waren, ist nun mit der neuen, unmittelbar alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte betreffenden, EU-Geldwäscheverordnung eine nochmalige große Erweiterung und Änderung der GW-Pflichten verbunden, die von allen Kanzleien umzusetzen ist.
In dieser Seminarveranstaltung zeigt Ihnen RA Dr. Rößler als langjähriger Experte des Geldwäscherechts, wofür die Kanzlei Änderungen bei der Legitimation von Kunden, der Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten und Politisch exponierten Personen sowie notwendige Datenaktulisierungen beim Mandantenstamm umzusetzen sind und wie dies am besten gelingt. Schwerpunkte sind insbesondere die neue EU Geldwäscheverordnung von 2024 sowie die PEP-Verordnung und die 6. EU Geldwäscherichtlinie. Zudem Aufbau und Wirken der neuen EU GW-Aufsicht – AMLA (AML-Authority). Auch die aktuelle GW-Rechtsprechung und Neuerungen bei der FIU sowie Anforderungen an Verdachtsmeldungen werden Gegenstand dieses Seminars sein.“
Dozent: Dr. Gernot Rößler, Rechtsanwalt, Stv. Geschäftsführer, Chefsyndikus, Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB), Berlin
Weitere Informationen zur Anmeldung folgen.